„Angrosistii” au scos din tara 5 milioane euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care ancheteaza cazul retelei suspectate ca ar fi scos din tara peste cinci milioane de euro, au reusit sa reconstituie modul de operare al gruparii. Potrivit surselor judiciare, firmele suspectilor, care aveau standuri in en-gros-urile bucurestene, faceau importuri de marfuri subevaluate, pe care le vindeau ilegal, fara nici un fel de evidente contabile a operatiunilor. Ulterior, banii erau colectati, iar doi dintre membrii gruparii se ocupau de schimbarea lor in euro. Sumele erau scoase apoi din tara, ascunse la bordul autocarelor a trei firme de turism turcesti. Procurorii au solicitat, ieri, Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva, pe o perioada de 29 zile, a sapte din cei 30 de suspecti retinuti in urma unei razii de amploare prin toata Capitala.
Actiunea a fost organizata de procurorii DIICOT si ofiterii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate (DGCCO) – Directia de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare. Au fost retinute nu mai putin de 30 de persoane, suspectate ca ar face parte dintr-o retea internationala de contrabandisti, care a scos ilegal din tara peste cinci milioane de euro. Politistii DGCCO, luptatorii Serviciului de Interventie si Actiuni Speciale si ai Serviciului Politiei de Interventie Rapida au descins in 18 locatii, in care s-au efectuat perchezitii. De asemenea, procurorii au verificat si noua firme din en gros-urile Niro, Dragonul Rosu si Sir. Operatiunea a avut succes, soldandu-se cu retinerea a 30 de suspecti – romani, turci, iranieni si chinezi. In plus, in urma perchezitiilor, au fost confiscate peste 6,5 miliarde de lei vechi, 60.500 de euro si aproximativ 70.000 de dolari, sume suspecte de a proveni din activitati ilicite. Impotriva a sapte din cei retinuti au fost aduse mai multe acuzatii: constituire de grup infractional, evaziune fiscala si contrabanda. Potrivit surselor judiciare, anchetatorii au supravegheat reteaua mai bine de patru luni inainte de a trece la actiune. Gruparea, care are ramificatii internationale, ar fi scos din tara, in perioada mai 2005-mai 2006, cinci milioane de euro. Sumele, spun procurorii, provin din evaziune fiscala si contrabanda. DIICOT incearca sa afle modul in care reteaua a transferat valuta in Turcia. Cei 30 de retinuti au fost dusi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde au fost audiati in noaptea de miercuri spre joi.